سقوط تاجر عملة بحوزته 642 ألف دولار ، وعملات أجنبية بقيمة 36 مليون جنيه مصري
سقوط تاجر عملة بحوزته 642 ألف دولار ، وعملات أجنبية بقيمة 36 مليون جنيه مصري
في ضربة جديدة تنذر الحالمين بعودة السوق السوداء التي تحاول العودة في مصر، تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط العضو المنتدب لإحدى شركات الصرافة لقيامه بالاتجار بالنقد الاجنبى بالسوق السوداء، وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف جهود الإدارة لمُكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمُخالفة لأحكام القانون رقم88 لسنة 2003م المُنظِم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وبناءاً على المعلومات التي وردت للإدارة، أكدت التحريات قيام المُتحرى عنه باستئجار شقة سكنية بالحى الخامس وأخرى بالحى التاسع بمدينة العبور دائرة قسم شرطة العبور/القليوبية يستغلهما فى إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه.
قامت القوات بعد تقنين الاجراءات بتفتيش الشقتين المُشار إليهما تم ضبط المبالغ المالية التالية :
10 مليون جنيه مصرى و682400 دولار أمريكي و5560 جنيه إسترلينى و151410 يورو أوربى و473760 درهم إماراتى. وكذلك ؛تم ضبط 3436.5 دينار كويتى و841926 ريال سعودى و448639 ريال قطرى و4444 دينار أردنى و17588 دينار ليبى و8650 دولار إسترالى و6255 دولار كندى و14.500.000 دينار عراقى
وبلغت المضبوطات ما يعُادل نحو 36 مليون جنيه مصرى"، وبعض والأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وكذا 32 بطاقة إئتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد بإستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبى.
واعترف المتهم بالإتجار غير الشرعي في العملات، وتم تحويله للنيابة للعرض عليها
ليست هناك تعليقات: